Donews24 News Website!
মঙ্গলবার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং (রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৫-এর একটি সংশোধনী জারি করা হয়েছে। ৫০,০০০ টাকার উপরে আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলি সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রোধ করার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হবে।
৫০,০০০ টাকার উপরে প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেন ঘনিষ্ঠভাবে যাচাই করা হবে এবং ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করার জন্য একটি রিপোর্টিং সত্তার করতে হবে বলে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
তাদের পরিচয় যাচাই করতে হবে এবং যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ব্যবসার উদ্দেশ্যও নিশ্চিত করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিক নিয়মে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংস্থাগুলির রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
যারা একটি গোষ্ঠীর অংশ, তাদের গোপনীয়তা এবং ভাগ করা তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে পর্যাপ্ত সুরক্ষা রয়েছে, যার মধ্যে টিপিং-অফ প্রতিরোধ করার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এই নিয়মে কেউ কষ্ট পাবে না বলে দাবি করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আনা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং (রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৫-এর সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে প্রতিটি রিপোর্টিং সত্তা তার ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করবে, সনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্য এবং স্বাধীন উত্স ব্যবহার করে তাদের পরিচয় যাচাই করবে। টি ব্যবসায়িক সম্পর্কের উদ্দেশ্য এবং উদ্দিষ্ট প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য পাবে, যেখানে প্রযোজ্য হবে এবং গ্রাহকের ব্যবসার প্রকৃতি এবং এর মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ বোঝার জন্য যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেবে।
বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে রিপোর্টিং সত্ত্বাগুলিকে অবশ্যই “একজন ক্লায়েন্ট সুবিধাভোগী মালিকের পক্ষে কাজ করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে এবং সুবিধাভোগী মালিককে সনাক্ত করতে হবে এবং সনাক্তকরণের একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্বাধীন উত্স ব্যবহার করে সুবিধাভোগী মালিকের পরিচয় যাচাই করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।”
দ্য প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ হল ভারতের পার্লামেন্টের একটি আইন, এনডিএ সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করতে এবং অর্থ পাচারের আয় বাজেয়াপ্ত করার জন্য এনেছিল। এটি ১ জুলাই ২০০৫ থেকে কার্যকর হয়। এটি ব্যাংকিং কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মধ্যস্থতাকারীদের ক্লায়েন্টদের পরিচয় যাচাই করতে, রেকর্ড বজায় রাখতে এবং নির্ধারিত ফর্মগুলিতে তথ্য প্রদানের জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।
