সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার করে জালিয়াতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সিআইডির আর্থিক অপরাধ ইউনিট একটি মানি লন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসিম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “তদন্তে জানা গেছে যে মোতালেস হোসেন নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে খালেদা জিয়ার লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে আসছিলেন। তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণও মিলেছে।
তদন্তে আরও জানা গেছে যে মোতালেস হোসেনের মালিকানাধীন এমএল ট্রেডিং নামে একটি কোম্পানির বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও, তদন্তে কোম্পানির কোনও কার্যক্রম বা ঠিকাদারী, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পাওয়া যায়নি।
অভিযোগ করা হয়েছে যে মোতালেস হোসেন নিজেকে একজন পোশাক মালিক, চা বাগান উদ্যোক্তা বা ঠিকাদার পরিচয় দিয়ে প্রভাবশালী মহলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেন। পরে, তিনি বিএনপি দলীয় কর্মকর্তাদের বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা জানিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেন এবং আত্মসাৎ করেন। বর্তমানে আদালতের নির্দেশে তার বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ৫ কোটি ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা জব্দ করা হয়েছে।
একটি মামলা (মামলা নম্বর: ১৯) রবিবার বিকেলে পল্লবী থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৪) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় মোতালেস হোসেন এবং আরও ২/৩ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। প্রতারণা চক্রের সাথে জড়িত অন্যদের সনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের জন্য মামলার তদন্ত চলছে।
