জাতীয় ব্যাংক অব বাংলাদেশ (এনবিআর) এর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জিএম কাদের), তার স্ত্রী শরীফা কাদের, মেয়ে ইসরাত জাহান কাদের এবং অভিনেতা মাহফুজ আহমেদের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে। এছাড়াও, জিএম কাদের এবং তার স্ত্রী শরীফা কাদেরের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে এবং টাকা তোলা এবং স্থানান্তর স্থগিত করা হয়েছে। সিআইসি এই বিষয়ে সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সিআইসির উপ-পরিচালক তাসনিম আলম গতকাল চিঠিটি পাঠিয়েছেন। এনবিআর সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, তাদের একক বা যৌথ নামে অথবা তার মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে যেকোনো মেয়াদি আমানত হিসাব (এফডিআর ও এসটিডি হিসাবসহ যেকোনো ধরনের বা নামের মেয়াদি আমানত হিসাব), যেকোনো ধরনের বা মেয়াদের সঞ্চয়ী হিসাব, চলতি হিসাব, ঋণ হিসাব, ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড, লকার বা ভল্ট, সঞ্চয়পত্র বা অন্য যেকোনো ধরনের সেভিংস ইন্সট্রুমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট স্কিম বা ডিপোজিট স্কিম বা অন্য যেকোনো ধরনের বা নামের হিসাব পরিচালিত বা রক্ষিত হয়ে থাকলে ওই হিসাবের ২০১৭ সালের ১লা জুলাই থেকে হালনাগাদ বিবরণী ও ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানতের বিবরণী চিঠি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করা হলো। উপযুক্ত কারণ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাবলী সরবরাহ করা না হলে এবং উপর্যুক্ত চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী এককালীন ৫০ হাজার টাকা এবং পরবর্তীতে প্রতিদিনের জন্য পাঁচশ’ টাকা হারে জরিমানা আরোপ করা হবে।
অন্য একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, “যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখায় (লিমিটেড কোম্পানি ব্যতীত) জিএম কাদের এবং তার স্ত্রী শরীফা কাদেরের নামে পরিচালিত সকল অ্যাকাউন্ট থেকে (সীমিত কোম্পানি ব্যতীত) সকল উত্তোলন বা স্থানান্তর স্থগিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
অবিলম্বে স্থগিতাদেশ কার্যকর করার এবং জরুরি ভিত্তিতে এই বিষয়ে একটি সম্মতি প্রতিবেদন (অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ অবস্থা সহ) পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।”
